|
一、通过关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案及协议：公司转让给上海绿地(集团)有限公司座落于上海市曹杨路2021号地块，占地面积为96833平方米(合145.25亩)房地产，该房地产转让价格为人民币29050万元。
二、通过关于同意上海沪南分公司在浦东竞标选址购置土地的议案：同意上海沪南分公司竞标“桂格地块及其地上资产”，并指派鞠向平为竞拍人。该地块位于上海浦东新区
曹路镇曹路工业区民冬路128号，占地面积32530平方米(约48.8亩)，地上建筑有框架结构(三层)厂房一栋约14000平方米左右，恒温式厂房及办公配套设施约1300平方米。
三、通过同意公司办理银行信贷业务的议案：同意公司在浦东发展银行天津分行营业部办理授信额度为2.5亿元的信贷业务(其中：银行承兑汇票2亿元，贷款5000万元)，期限至2005年7月1日止；同意公司在天津建行和平支行申请总额不超过3.9亿元的信贷业务，期限至2005年7月21日止；同意公司在兴业银行天津分行办理最高额度为人民币1亿元的信贷业务(其中含银行承兑汇票)，期限至2005年8月10日止，并且授权公司经销分公司在前述兴业银行天津分行对公司授信额度内办理不超过5000万元银行承兑汇票业务。
四、通过关于置换公司所持天津恒远物流有限公司89.97%股权的议案及协议：公司决定将所持的天津恒远物流有限公司89.97%的股权外加现金2000万元置换天津优联投资发展有限公司拥有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全部资产，包括土地使用权。天津优联投资发展有限公司开发建设的大型超市交付公司后，公司将其租赁给天津优联投资发展有限公司使用，租赁期限为5年，计租日期从2004年9月1日起至2008年12月31日止，月租金为75万元人民币。
董事会决定于2004年9月14日上午召开三届三次临时股东大会，审议以上有关事项。
| 
