中核科技(000777)第三届董事会第一次会议决议公告

　　公司第三届董事会第一次全体会议于2004年8月10日举行。

　　一、选举孙勤为公司董事会董事长，任期三年。选举高峻、杨同兴为公司董事会副董事长，任期三年。

　　二、聘任陈鉴平为公司总经理，任期三年。

　　三、聘任张宗列为公司副总经理兼总工程师，聘任吴辉、柳建培、彭新英为公司副总经理，聘任袁德钢为公司总会计师，任期三年。

　　四、聘任张清旭为公司董事会秘书，任期三年。

　　五、聘任殷建平为公司证券事务代表.

　　六、聘任董事会战略发展委员会主任委员及委员。

　　七、聘任董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员。