丰原药业(000153)第三届董事会第五次会议决议公告

　　一．《关于公司经理班子调整的议案》。

　　1、同意朱焕山辞去公司总经理职务

　　2、黄光利、孙兴龙不再担任公司副总经理职务。

　　3、聘任公司副总经理朱云为公司总经理。

　　二．《关于董事辞职及增补董事的议案》。

　　1、同意朱焕山辞去公司第三届董事会董事职务。

　　2、提名朱云为公司第三届董事会董事。

　　三．《关于提请召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2004年9月15日召开公司2004年第二次临时股东大会，以审议《关于董事辞职及增补董事的议案》。