倍特高新(000628)召开第一次临时股东大会的通知

　　一、同意曾绍清辞去公司董事、董事长、总裁职务；

　　二、同意推选由国家股东提名的周强为公司新的董事候选人；

　　三、聘任方兆为公司总裁；

　　四、《2004年半年度报告及摘要》；

　　五、同意从2004年度起，将独立董事年度津贴标准增加到5万元，并决定将该预案提交2004年第一次临时股东大会审议批准。

　　六、《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施的报告》。

　　七、《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》；

　　八、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2004年9月10日（星期五）上午9：30

　　会议地点：成都高新区公司总部15楼会议室

　　会议内容：

　　1、审议《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》；

　　2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。