圣雪绒召开二00四年第二次临时股东大会的通知

　　一、审议通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案，该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。聘期一年，报酬为人民币21万元（含对子公司的审计费用）。该议案须提交2004年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。

　　公司定于2004年9月11日（星期六）上午9时在银川市解放西街363号公司会议室召开2004年第二次临时股东大会。

　　会议议题：

　　1、审议关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案；

　　2、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。