华能国际(600011)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司在经股东大会、内资股类别股东大会和境外上市外资股类别股东大会以特别决议批准之日起十二个月内发行可转换债券一般性授权的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司增选董事的议案。

　　以上有关事项需提交公司2004年第二次临时股东大会、内资股类别股东大会和境外上市外资股类别股东大会审议，会议召开时间等具体事宜将另行公告。