开滦股份(600997)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司提取煤炭生产安全费用的议案：自2004年6月起每月拟按原煤产量每吨5元标准提取煤炭生产安全费用，计入生产成本并专款用于矿井安全生产投入。

　　三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过公司拟投资控股迁安首钢焦化有限责任公司的议案。目前，公司正就此投资意向与迁安首钢焦化有限公司进行商谈。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年9月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。