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杭州士兰微(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司于2004年8月6日、7日以通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(公司持有其97.5%的股权，下称：士兰集成)提供总额不超过2亿元人民币担保的议案：公司拟将对士兰集成的担保总额增加到2亿元人民币，即向士兰集成提供总额不超过2亿元人民币的担保。截止2004年6月30日，公司已为士兰集成提供了1.32亿元人民币的担保。
四、通过关于投资发光半导体芯片项目的议案：公司拟与士兰集成共同出资组建杭州士兰明芯科技有限公司，新公司注册资本为3500万元人民币，其中公司出资3150万元，占90%；士兰集成出资350万元，占10%。公司将根据项目建设的进展情况，在适当时候向杭州士兰明芯科技有限公司再次投入注册资本金3500万元。
五、通过关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案：公司拟与MICROSIGNAL有限公司以及优达(UNIDUX)电子有限公司共同投资设立杭州士兰光电技术有限公司(下称：士兰光电)。士兰光电的注册资本金初步拟定为2000万元人民币，其中，公司以设备、存货、现金等溢价出资1800万元人民币，持有75%的股权。
六、通过关于募集资金使用的议案。
董事会决定于2004年9月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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