力元新材(600478)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于向上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行申请综合授信额度的议案：同意向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度，授信有效期为一年；向交通银行长沙名城支行申请人民币4000万元及兴业银行长沙五一路支行申请人民币3000万元综合授信额度，由华天实业控股集团有限公司提供担保，授信有效期为一年。此议案尚 需提交股东大会审议。

　　三、通过关于为控股子公司常德力元新材料有限责任公司(公司直接控股97.94%，下称：常德力元)银行贷款提供担保的议案：同意为常德力元向常德市工行德山支行申请人民币3500万元的固定资产贷款提供连带责任担保。此次担保后，公司累计对外担保数量为3500万元人民币。