冠豪高新(600433)召开临时股东大会的公告

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于设立销售分公司的议案：同意公司成立哈尔滨、天津、石家庄、太原、乌鲁木齐、兰州、贵阳、昆明、重庆、南宁、长沙、深圳、湛江、合肥等14家分公司。

　　三、通过关于为控股子公司广东冠豪新港印务有限公司(公司持有其股权比例的95% ，下称：印务公司)提供担保的议案：同意为印务公司的2000万元人民币综合授信贷款提供担保。贷款及贷款担保有效期自担保合同签署之日起一年，到期后如印务公司与银行间无异议，贷款将自动延展一年，公司将同时为贷款担保延展一年。

　　董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。