凌钢股份(600231)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年半年度财务处理有关事项的议案：同意处理铁精矿盘盈570万元。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过关于建设铁水脱硫项目的议案：拟以自有资金投资3166万元对炼钢用铁水实施预处理工艺。

　　五、通过拟续聘辽宁天健会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构议案。

　　以上有关事项需经公司股东大会审议批准，召开股东大会的有关事宜另行通知。