海正药业(600267)召开临时股东大会的公告

　　浙江海正药业股份有限公司于2004年8月7日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于以资本公积金转增股本预案：拟以2004年6月末公司总股本24960万股 为基数，每10股转增8股。

　　三、聘任申京建为公司副总经理。

　　四、通过关于投资建设中药植物种植基地的议案：种植基地概算投资为3000万元，资金来源由公司自筹。

　　五、通过关于在上海建立科研开发窗口的议案：预计投资3000万元，所需资金由公司自筹。

　　六、通过关于收购台州市军分区房产的议案：决定受让台州军分区步兵营相关房产和附属设施，该处房产占地面积44642.45平方米。经双方协商，转让总价款以评估值为基准确定为3300万元，资金来源由公司自筹。

　　董事会决定于2004年9月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。