天科股份(600378)董监事会决议公告

　　四川天一科技股份有限公司于2004年8月8日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于资金占用情况说明及处理意见的决议。

　　三、通过关于向宜宾天科煤化工有限公司(下称：宜宾天科)增资的决议：公司同意宜宾天科注册资本由3050万元增加到4390万元，其中公司增资1340万元，其余股东自愿放弃增资权。增资后公司占有该公司51.03%的股权。