楚天高速(600035)召开临时股东大会的公告

　　湖北楚天高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司于2004年8月8日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。

　　二、同意逯英劲辞去董事会秘书职务，聘任张晴为公司董事会秘书，聘任逯英劲为 公司证券事务代表。

　　三、通过关于公路养护工程关联交易的议案。

　　四、通过关于汉荆段高速公路部分路段加铺沥青的议案：公司拟投资26300万元对汉荆段高速公路仙桃至毛嘴区间40公里路面加铺沥青。

　　五、提名彭建堂为公司监事会副主席。

　　董事会决定于2004年9月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。