广西红日(000662)董事会四届十一次会议决议公告

　　一、《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股的议案》。

　　此议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。

　　二、《关于变更公司名称为“索芙特股份有限公司”及修改公司章程第一条、第四 条内容的议案》；

　　三、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。