华源制药(600656)召开临时股东大会的公告

　　上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年8月6日召开四届二十六次董事会临时会议及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于四届董、监事会任满换届的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于设立中药保健品事业部的议案。

　　董事会决定于2004年9月6日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。