有消息人士说，执法当局正调查数家欧洲主要银行，在通过纽约银行调动来自俄罗斯及东欧巨额资金的活动中扮演什 么角色。

　　据香港《信报》报道，该消息人士说，那些银行包括瑞士信贷集团、瑞士联合银行、捷能银行、西德意志银行及 卢森堡国际银行，都牵涉到过去一年由前苏联集团调动约40亿美元往纽约银行伦敦办事处的活动。

　　目前为止，那些银行都否认曾从事非法活动，亦没有被指犯罪。