被指为一客户洗黑钱 花旗银行受审查
http://finance.sina.com.cn 1999年11月09日 10:06 和讯中金网
业务遍及全球的美国花旗银行现正受到美国国会参议院审查。当局怀疑该银行曾为墨西哥一位前任总统的兄长“洗黑
钱”，清洗数以百万美元计贩毒赚来的金钱。
据香港媒体报道，有关方面正对花旗银行集团进行调查，焦点在该银行提供的个人银行业务之上。参议院调查人员表
示，世界各地的毒贩、贪官污吏和逃税人士，均利用各大银行所提供的个人银行服务，清洗他们通过非法途径得来的金钱。他
们指出，银行很容易受到利用，因为任何人只需把１００万美元存入银行，便可享有个人银行服务，包括可以开设离岸户口，
以代号开设户口，隐瞒自己的真正身分等。
据报，花旗银行主席列特定于星期二前往参议院，在政府事务小组委员会听证会上作证。过去一年，该小组委员会一
直审查花旗银行的个人银行业务，尤其是留意银行怎样处理墨西哥前总统戈塔里的兄长鲁尔涉嫌贩毒得来的金钱。戈塔里于８
８年至９４年间担任墨西哥总统。
叁议院进行的调查发现，虽然花旗银行制订了政策，严禁“洗黑钱”勾当，但列特身为主席，在９０年代初期未采取
足够的措施令上述政策贯彻执行。
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