中行构建合规经营文化

　　本报讯记者3日从中国银行了解到，2004年中国银行以股改中的法律尽职调查工作为契机，积极完善法律合规管理流程，强化整章建制工作，强调“用制度管人”，在构建合规经营文化方面取得了一定的进展。

　　据中国银行有关负责人介绍，去年中国银行全行完成了本外币反洗钱数据报送系统的开发工作，实现了同反洗钱监测中心反洗钱数据的初步数据对接，为提高反洗钱报送的准确 性和规范性、切实减轻报送负担以及有效防止漏报打下了初步的技术基础。此外，作为股份公司成立的必要准备，去年中国银行还会同聘请的中介律师对全行机构、资产、对外投资及关联交易、银行金融业务、重大债权债务、内控制度、税务、劳动人事、重大诉讼仲裁及行政处罚在内9个方面问题开展法律尽职调查，为摸清全行依法合规经营现状提供了信息基础。（来源：经济参考报）