中国民生银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第八次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2007年4月24日，会议通知已于2007年4月13日以特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司2007年第一季度报告的决议

　　本公司2007年第一季度报告详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任公司证券事务代表的决议

　　会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任何群为中国民生银行股份有限公司证券事务代表。

　　简历：

　　何群， 男，1961年出生，硕士，高级经济师。现任中国民生银行董监办处长。曾任中国光大集团光大资产评估公司评估部经理、光大国际投资咨询公司高级项目经理、中国民生银行总行信贷业务部、市场部

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2007年4月25日