中国民生银行股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会...

　　重要提示：

　　会议召开日：2007 年4 月9 日（星期一）

　　股权登记日：2007 年4 月3 日（星期二）

　　会议报名日：2007 年4 月5 日（星期四）

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2007年4月9 日（星期一）上午9:00 在北京召开公司2006 年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间、地点和会期：

　　时间：2007 年4 月9 日（星期一）上午9:00。

　　地点：北京友谊宾馆贵宾楼多功能厅（北京市海淀区中关村南大街 1 号）

　　会期：半天

　　（二）会议议题：

　　1. 关于公司2006年度财务决算报告（草案）；

　　2. 关于公司2006年度利润分配预案；

　　3. 关于公司2006年度资本公积转增股本预案；

　　4. 关于2007年度财务预算报告（草案）；

　　5. 关于2006年度董事会工作报告（草案）；

　　6. 关于2006年度监事会工作报告（草案）；

　　7. 关于《中国民生银行股份有限公司董事履职尽责自律条例》（草案）的议案

　　8. 关于《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》（草案）的议案

　　9. 关于聘请2007年度

审计会计师事务所及其报酬的议案（草案）；

　　10.关于发起设立金融租赁公司的议案；

　　（三）出席会议资格：

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、有权出席股东大会的股东为：截止 2007 年 4 月 3 日(星期二)下午交易结束时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

　　（四）出席会议的股东登记办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2007 年 4 月 5 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

　　3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层

　　（五）其它事项：

　　1、 与会人员交通食宿费用自理。

　　2、 联系方法：

　　公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：010—68946669－5809、5810， 68496790

　　传真：010—68466796

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2007年3月19日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2007年月日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书复印件有效。