中国民生银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

　　重要提示：

　　会议召开日：2007年1月15日（星期一）

　　股权登记日：2007年1月9日（星期二）

　　会议报名日：2007年1月11日（星期四）

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司监事会决定于2007年1月15日（星期一）上午9:30在北京召开公司2007年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间、地点和会期：

　　时间：2007年1月15日（星期一）上午9:30。

　　地点：北京友谊宾馆嘉宾楼第一会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）

　　会期：半天

　　（二）会议议题：

　　1、关于修订《中国民生银行监事任职条件及选任办法》个别条款的议案；

　　2、关于选举产生公司第四届监事会股东监事和外部监事的议案；

　　3、关于《公司章程》个别条款调整修订的决议；

　　4、关于公司设立合资基金管理公司的议案；

　　5、关于公司向中国银联股份有限公司增资的议案。

　　（三）出席会议资格：

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、有权出席股东大会的股东为：截止2007年1月9日(星期二)下午交易结束时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

　　（四）出席会议的股东登记办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2007年1月11日（星期四）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层

　　（五）其它事项：

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系方法：

　　公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：010—68946669－5809、5810，68496790

　　传真：010—68466796

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2006年12月28日