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　　骗局套着各式“马甲”

　　白银现货投资事件仍在不断发生。

　　近日，有投资者向记者爆料称，青海铭爵大宗商品交易中心(下称青海铭爵)103号会员--西安大广升投资管理服务有限公司(下称大广升)以系统故障为由，私自动用客户资金，并对客户8月4日晚投资白银电子盘的盈利单方面进行调整。

　　期货日报记者就此致电大广升相关负责人，该负责人表示，由于交易软件出了问题，当天交易中出现卡盘现象，“我们也没有办法控制，事后我们对非正常行情下客户的操作进行恢复，无论是盈利还是亏损都恢复到行情正常的时候，相当于投资者没有做这一单”。

　　记者昨日联系到大广升的一名投资者，该投资者告诉记者，6月19日，青岛铭爵白银交易平台曾出现过一次卡盘事件。在当日20:51至9:11价格强势上涨期间，该平台交易系统突然卡盘滑点，造成投资者无法开、平仓。随后两小时内，该交易平台又将其共折合2.2万元的3手持仓强行平仓，导致其损失。

　　近900人的“被骗群”

　　事实上，所谓的系统故障、卡盘事件，有许多复杂因素暗含其中。近日，有多名投资者向记者爆料，诉说其惨痛投资经历，个体经营者张子龙就是其中的一位。

　　据张子龙介绍，他是去年11月开始参与白银电子盘投资的，这“得益于”大智慧公司员工的大力推荐，“他们向我推介当时大智慧公司旗下的民泰(天津)贵金属经营有限公司，说通过这家公司进行交易，一个月能盈利200%-300%”。

　　据张子龙回忆，开户当天他就打入了5万元资金。而后，民泰贵金属的业务人员又向其介绍了一项业务，只要开户资金达到20万元，在投资过程中就能得到“分析师”的指导；开户资金50万元以上，就会有“一级分析师”代其操作。

　　就这样，在业务人员不断“指导”之下，张子龙亦步亦趋地向自己的民泰贵金属账户中打入合计59万元。

　　张子龙说，在实际操作过程中，民泰贵金属要求其严格按照“分析师”的指令操作，做多做空必须听从“分析师”的安排。与此同时，“分析师”还让张子龙每次交易很多手。在“分析师”的“指导”下，他在14天内亏损了约35万元。

　　与张子龙有着类似遭遇的投资者并非个例。“民泰贵金属的‘老师’前期忽悠我们增加资金，给我20倍的杠杆，而影响行情的关键经济数据发布时，盘面上经常出现滑点现象，一分钟内变化上百点，满仓的话就是盈亏一半资金。”民泰贵金属投资者宋先生告诉记者。

　　在相关投资者的介绍下，记者加入了“大智慧民泰白银被骗群”，该QQ群成员近900人，每名群员的名称中都注明了损失额，其损失少则几千元，多则上百万元。

　　挂羊头卖狗肉的“现货”交易

　　江苏东台市市场营销协会会长李斌向记者揭露了一些受害投资者“稳赔不赚”的秘密。“一些电子对赌平台声称与国际市场接轨，以炒现货白银为名头，无限夸大赚钱效应，并以银行第三方存管为幌子，骗取投资者信任，让其不断扩大投入。然后又利用代客操作、频繁操作、反向操作、满仓操作、滑点、卡盘等手段，使投资者在短时间内爆仓、巨亏，一贫如洗。”李斌称。

　　对此，民泰贵金属相关人士在接受期货日报记者采访时回应称，作为天津贵金属交易所(下称天贵所)的会员单位，民泰贵金属的交易都是按照天贵所的规定执行的，目前公司运转一切正常，“后期业务模式若有变化，我们会在官网公布”。

　　交易所等电子盘市场的组织者本应是中立方，但在实际运行过程中，许多不规范的交易所与其会员、代理商、居间商勾连在一起同客户对赌，与客户形成了“你赚我赔，你赔我赚”的关系。

　　李斌告诉记者，天贵所给居间商的返佣为双边万分之十的手续费、全部仓息、客户亏损的65%。“一些交易所的返佣比天贵所更高，有的为客户亏损的75%-85%，甚至是100%，有这样的利益刺激，居间商必然会加大诱骗力度。”李斌直言。

　　另有知情人士向记者透露，华东地区某贵金属交易市场甚至出台“霸王”规定，即如果客户连续3次交易都盈利，会员单位就要和代理商解除合作关系。

　　李斌表示，很多白银现货电子盘实行的是无限期延长交割或根本没有交割，名义上是现货交易，实际上是挂着羊头卖狗肉。

　　乱象如何清理

　　期货日报记者在采访中了解到，在陷入精心设计的骗局并出现巨亏之后，电子盘市场投资者普遍存在维权难的问题。“所谓的‘分析师’已经不到了，公司以违规操作为由把他开除，把责任推给业务员和投顾。”张子龙告诉记者。

　　“为讨回公道，我今年去了上海五趟，可就算跑断双腿，仍然是投诉无门。”宋先生抱怨道。

　　白银电子盘投资市场乱象丛生，最根本的原因在于缺乏相应的监管。李斌告诉记者，以最容易出现问题的资金监管环节为例，银行作为第三方存管机构，本应对交易资金进行监管，但实际上银行并未尽义务，沦为了仅有代支付功能的转账系统。

　　北方某电子盘市场负责人告诉记者，近年来贵金属电子盘问题频出，很多银行都不太愿意与它们合作，贵金属电子盘市场更多的是找第三方支付平台来解决银行接口问题。

　　鉴于此，李斌建议，相关部门要严查各类商业银行和第三方支付公司为非法交易平台提供资金支付通道的行为。与此同时，要设立国家层面的中央总监控平台，对各电子盘市场的电子软件进行全程监控。此外，还要设立国家层面的中央总结算平台，对各电子盘市场的资金建账、税负缴纳、风险保全、利润分配等重要环节进行系统管理。

　　李斌表示，清理整顿电子盘投资市场，政府要有壮士断腕的决心，“要严惩大平台大案件，清理一切害人的小平台、黑平台，把这场严打非法交易平台的斗争进行到底”。