湖北籍许某(男,42岁)自称“风险评估师”“分析师”,建立的“智强外汇黄金博客”拥有230万访问量。令人意想不到的是,这个网友心目中的“理财大师”,竟以“黄金外汇理财高额回报”为诱饵,诈骗全国20多个省、市及香港、美国等地数百名投资者3000多万元。4月24日,太原市公安局通报了这起特大系列电信诈骗案。
2013年3月11日,太原市一名女性受害人王某报案称,其在“智强外汇黄金博客”平台上被诈骗现金270余万元。案值巨大,太原市公安局小店分局立即抽调刑侦大队的警力组成专案组,全力展开侦破。经调查,“智强外汇黄金博客”以“帮助投资者进行黄金外汇理财,回报率为月息4%的高额利润”为诱饵,吸引了众多黄金投资者,而嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。
3月19日,民警赶赴深圳,找到了受害人王某打款的开户银行,查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细,了解到此账户的开户时间是2007年。经比对,民警确定开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某。而且此账户内所有进入的资金并未用于投资黄金外汇,而是直接取现、转账或消费,大部分消费都发生在澳门。
综合多方信息,办案民警判断嫌疑人极有可能于近期从澳门返回深圳。3月21日,许某回到深圳,为避免打草惊蛇,民警通过许某常用的网络平台与其取得联系,在取得其信任后,以投资为由约其见面。
3月24日10时40分,在深圳一家咖啡厅内,乔装打扮的民警将许某擒获,当场查获其作案用的银行卡及手机,并在其住处收缴作案所用的台式电脑3台、笔记本电脑1台、银行卡14张。
现初步查明,此案受害人达数百人,涉及我省、辽宁、黑龙江、四川、香港等20余个省、市、地区,另有部分涉案资金来自境外,经初步落实,涉案金额高达3000多万元。