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地下炒金为揽客吹嘘保赚不赔 炒金杠杆率1:100

http://www.sina.com.cn  2009年12月10日 07:51  新闻晨报

  前段时间,国际金价一路上涨,纽约交易所黄金期货价格本月初曾一度突破每盎司1200美元的历史最高纪录——金价疯涨的同时,上海等地一些打着“黄金投资”旗号的地下炒金公司开始暗潮涌动,以提供1:100甚至更高杠杆率的保证金黄金期货交易服务为诱饵,四处揽客。希望以小搏大的投资者,在“保赚不赔”的美好宣传下争先入市。

  与正规渠道可放大10倍交易的黄金期货业务相比,地下炒金公司凭借可放大上百倍的“卖点”,吸引了不少希望高杠杆交易获利的投资者。如今,在网上随便输入“炒黄金、黄金投资公司”等字样,便会出现数百条关于黄金投资公司的信息。根据网上信息,记者以普通投资者身份连日暗访多家地下炒金公司。这些公司的操作手法可谓五花八门,但为了招揽生意,忽悠功夫都堪称一流,甚至承诺可以签订“保赚不赔”的书面协议,有的则打着正规期货公司的幌子招摇撞骗。专业人士表示,在当前国内法律监管框架下,这种地下“灰色交易”根本无法得到法律保障,很多投资者可能因此血本无归。

  针对地下炒金公司背地揽客理财的现象,晨报记者咨询了相关各方,大家几乎口径一致:投资者须慎防这种“黄金陷阱”。

  ●中广律师事务所律师唐云

  在中国目前是不允许做高杠杆黄金期货的,像之前的联泰黄金等事件,就是涉嫌非法炒金遭到起诉。做黄金期货交易,一定要找金交所的会员机构,否则这些非法炒金公司携款逃跑了,投诉无门。

  ●中期期货研发部副部长王舟懿跟地下炒金公司做1:100甚至更高杠杆率的黄金交易有两大危害:一是地下炒金的杠杆风险太大,风险放大倍数太高,且存在操纵交易的现象,普通投资者根本无法从容驾驭。炒金除了资金门槛外,还需具备相当的投资知识门槛,普通人很难把握黄金价格的走势;二是地下炒金公司的融资渠道并不公开,投资者的投资行为得不到监管部门的保障,地下炒金公司如果恶意诈骗、携款逃跑,投资者利益根本无法得到维护。

  ●黄金业务监管机构有关负责人目前国内管理当局正在制订《黄金市场交易管理办法》,未来将对带有投资性质的黄金业务进行规范和监管分工,特别是对具有杠杆性质的黄金交易,“管理办法”将明确具体的监管细则。可以肯定的是,投资者目前参与地下炒金公司的代理交易活动,肯定不受法律保护,且风险极高。

    ■公司A:

  和客户签“保赚不赔”协议

  ×大福公司注册地在北京,当晨报记者给该公司“操盘手”白先生打电话时,对方说“我们炒金的杠杆率是1:100,即1万元本金能炒100万的黄金标的”,至于是否有最低资金要求,白先生表示,在他这边开户最少要5000美元,交易手续费10%。当记者表示10%的手续费太贵时,白先生游说道:“在我们这边开户,保赚不赔,去年我们的客户投资收益率都在30%以上。”他还称:“我们跟伦敦市场直接挂钩,我们就像一颗纽扣,把客户和伦敦市场连接起来”。见记者有所动心,白先生表示:“开户的时候,我们会和你签订一份书面协议,保赚不赔,保障客户的利益。”

  当记者表示目前身在上海,“保赚不赔”书面协议能否快递过来时,白先生表示记者必须亲自到公司签约。“那往返的交通费和住宿费怎么办?”记者问道,白先生表示“只能自己解决了”。

  点评

  某期货公司投资部总监蔡先生表示,目前1:100的高杠杆炒金在国内是被监管机构明令禁止的。一些根本不具备资质的私人公司,利用境外的炒金平台代客理财,从中收取高额手续费。有的公司甚至制作假行情骗客户,而保赚不赔的承诺最后往往沦为一纸空文,这种交易本身就不受内地法律保障,一旦投资者有损失,也无处投诉。

  ■公司B:

  代理商已被媒体曝光多次

  对外号称是香港某投资公司驻上海代表处的盈×贵金属投资公司表示,可以代客投资1:100的高杠杆炒金业务,资金门槛至少1万美元,手续费相对低廉,只有1%。该公司客服表示,目前尽管内地不允许私人进行这样高杠杆的交易,但是他们的公司注册地在香港,是受香港市场监管和法律保护的,投资者尽可放心。当记者向其索要上海代表处的电话和地址时,该客服以机密为由回绝了,“你可以留下手机号码和一些基本情况,我们会联系你的”,客服的安排听上去很神秘。

  记者随后在网络上输入“盈×贵金属投资公司”,结果竟找到该公司代理商杨先生的手机号码和地址,但当记者试图联系杨先生时发现其手机始终处于关机状态。记者进一步追查发现,该代理商杨先生此前竟是杭州某黄金投资公司的代理商,而该公司早在去年11月份时就被有关媒体曝光。根据报道,不少浙江的投资者在该公司有过爆仓遭遇,结果血本无归,损失惨重。经查该公司竟利用电子盘跟机构玩对赌。

  点评

  据一位曾参与过地下炒金的知情者披露,地下炒金公司主要分为两类:一类为香港或境外公司在国内的代理机构,另一类是自设交易平台的非法公司。这类公司注册资本金很少,有的甚至连营业执照都没有,运营成本很低,有的利用客户资金参与对赌交易。对赌是指客户下的所有交易单其实都从未放到正规交易池中交易,而是地下公司与其他交易商之间的“赌博”,属明显的违规交易,风险极大。

  ■公司C:

  傍“正规公司”办讲座揽客

  记者日前连续接到上海×璐公司客服吴小姐的电话,称他们是中期期货的合作公司,可以提供1:100的高杠杆炒金交易,在他们指导下,每月20%的收益很正常。

  吴小姐给了记者一个公司网站地址,记者打开该网站后进入的却是中期期货的主页。“我们和中期合作,是他们的推广机构”吴小姐解释道。她还告诉记者,周日在某大厦17楼公司将举办一个免费的期货投资培训,记者可以去了解相关情况。当日,记者赶到培训讲座现场,发现会场到处张贴着期货产品广告以及开户流程图。100多平方米被隔成会议室、经理室以及洽谈室和业务区。培训就在会议室进行,有十多人参加。当天的培训内容只是教投资者如何读懂看盘软件和开户等,拉拢入市的目的明显。

  记者随后跟吴小姐联系,她表示,该公司在淮海中路一家办公楼内有业务部,那里才提供炒金服务。最后她还不忘告诉记者,“1:100的炒金风险比较大,不过收益也很不错。我们公司还跟香港的上市公司合作,做的是24小时可交易外盘。在香港1:100的杠杆交易是合法的”。记者称高杠杆炒金在内地是不受保护的,对方表示,“这个不必担心,如果你的开户量很大,我们可以陪你去香港考察”。

  点评

  中期期货有关人士表示,国内仅上海期货交易所有黄金期货交易品种,且杠杆率在5%-20%区间,并没有1:100的杠杆率品种,而中期更不会代理这样高风险的品种,打着跟中期合作旗号的地下炒金公司肯定是“挂羊头、卖狗肉”,投资者千万不要受骗。

  另据期货公司的专家介绍,地下炒金难以获利。地下炒金公司一般通过租用高档写字楼,然后大量电话邀约、办培训班等方式揽客;以保证金交易模式,利用杠杆效应拉投资者注入资金,再利用境外的黄金交易系统来炒境外黄金期货。“这种公司比起骗子公司要好一些,但这种渠道也是违规的,一旦出现利益纠纷,享受不到法律保护”。

  [新闻链接]

  目前市场上的黄金交易品种主要是实物黄金和纸黄金,以及黄金期权和黄金期货。黄金期货和期权属高风险品种,适合专业人士。国内正规的黄金投资方式包括合法期货公司、银行和合法的上海黄金交易所结算会员代理。上海期货交易所上市的黄金期货,一般杠杆率只能放大7至10倍。此前,个别国内银行曾推出过最高可放大30倍的黄金保证金交易,但已被银监会叫停。


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