山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会决议公告

　　证券代码：600547证券简称：山东黄金编号：临2007—029

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2007年10月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过了公司向上海期货交易所申请注册为自营会员的议案。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2007年10月9日