山东黄金第三届董事会第六次会议（临时）公告

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2007—001

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于2007年1月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致通过了《关于给山东金博经贸有限公司提供借款的议案》：

　　山东金博经贸有限公司系本公司的控股子公司（控股57.69%），山东金博经贸有限公司黄金地质博物馆

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2007年1月16日