山东黄金公布董事会临时会议决议公告

　　山东黄金矿业股份有限公司于2006年12月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于山东金博经贸有限公司(下称：金博经贸)《股权转让协议》：公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(公司为其大股东，下称：鑫意公司)持有的金博经贸42.31%股权，将金博经贸变更为公司的全资子公司。

　　二、通过关于鑫意公司停止经营进行清算的议案。