太原破获一起特大黄金外汇理财电信诈骗案

2013年05月02日 00:59  北京商报 微博

  据新华社电 太原市公安局近日对外发布,经过半个多月的缜密侦查,太原警方成功抓获利用“黄金外汇理财高额回报”为诱饵,大肆实施电信诈骗的犯罪嫌疑人许某,破获电信诈骗案件150余起,涉及国内外数百名投资者的3000余万元资金。

  2011年以来,互联网上出现了一个“智强外汇黄金博客”,该博客以“帮助投资者进行黄金外汇理财,回报率为月息4%的高额利润”为诱饵,实施诈骗。让不少受害人血本无归。

  2013年3月11日,太原市一名女性受害人王某报案称,其在该“平台”被诈骗现金270余万元。警方经过侦查发现,犯罪嫌疑人的QQ号所对应的网址在深圳。民警立即赶赴深圳,找到了受害人王某打款的开户银行,查询了该账户的开户信息及相关的资金往来明细,认定该账号的开户人与在网上对受害人王某实施诈骗的人系同一人——许某,而且此账户内所有进入的资金并未用于投资黄金外汇,而是直接取现、转账或消费。

  之后,民警又发现此账户的消费记录大部分发生在澳门。经进一步查证,发现许某频繁出入澳门,已于今年3月14日出境去了斯里兰卡。3月21日许某回到深圳,3月24日许某被抓获。

  经审查,许某对其涉嫌的犯罪事实供认不讳。经查,许某长期沉迷于赌博,自称在香港永汇贵金属有限公司开户投资现货黄金生意,通过QQ、博客等方式,以高额利息为诱饵,骗取大量资金。一开始,许某还“拆东墙补西墙”向“投资人”返利还本,以骗取更多钱款,后来干脆直接行骗。今年2月,甚至在网上威胁各位“投资人”不要报案,否则投资钱款会血本无归。经初步查询,许某大部分赃款均用于在澳门赌博及偿还个人债务。目前,此案还在进一步审理中。

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