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警方中秋节当天首破地下钱庄短信诈骗案

http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 07:45 北京日报

  本报讯(记者高健)打着地下钱庄的名号,宣称能办高息贷款,骗取事主主动给账号汇款。不到一个月,这种“地下钱庄办高息贷款”的短信诈骗案在西城区发生19起,全市也呈高发案状态。昨天,西城警方通报,黄金周里,警方根据涉案账号,远赴太原抓获一名嫌疑人,中秋节当天,成功破获了首起“地下钱庄”短信诈骗案。

  9月初,兰女士接到一条自称是“地下钱庄办理高息贷款”的短信,因为开公司正缺启动资金,她就按照短信上的咨询电话与对方取得了联系,结果被骗走2.4万元。接报案后,警方根据兰女士提供的嫌疑人开户账号,查到嫌疑人在山西太原。

  9月中旬,侦查员赶到太原,在当地警方协助下,很快发现了嫌疑人王某的行踪。怕打草惊蛇,侦查员分成两组,一组继续跟踪王某,另一组调取银行录像,搜集王某作案的证据。掌握了大量证据后,中秋节当天,侦查员在太原城乡结合部杨家堡的一条小巷里,抓获了正在打电话忽悠“贷款”事宜的王某,并在其暂住地起获了27部作案手机,6台短信群发器,8张

银行卡、现金3万余元等赃款、赃物。

  王某交代,他和很多湖南同乡聚集在太原多个城乡结合部,做着短信诈骗的“买卖”。“我们一般都单干,但也有合作的时候。”王某说,老乡有时候会凑在一起,研究骗取不同地方人的不同台词。一旦事主犹豫的时候,他们几个就扮演不同角色,有的装成业务员、有的扮财务经理、有的装总经理,对事主轮番“轰炸”骗钱。但这些都属于客串性质,诈骗成功不用向同伙分钱。

  王某还供认,为了扩大业务,他们不仅选择了北京、上海等大城市,对于一些中等城市,他们也在网上仔细查阅当地的“经济状况”,然后确定是否下手;为了作案隐蔽,他们有时还会实地考察,选择当地比较偏僻的银行。侦查员从王某处起获了3张硬纸壳,上面密密麻麻写满了

石家庄、合肥等地的某银行位置。“事主听我们说出当地银行的确切位置,就能增加对我们的信任度。”他还说,为了安全,他们一般只选择在月底的最后两天群发短信,以免短信发的太多,引起相关部门的注意。目前,王某已交代骗取赃款3万余元,案件还在进一步侦破中。RJ210

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  “高息贷款”诈骗三步骤

  第一步:发送手机短信,内容为“您好,某某集团是一家大型地下钱庄,以诚信经营为本,办理高息贷款业务,小额贷款无须担保,方便快捷,保密性高,联系电话××,联系人××”;

  第二步:事主主动和诈骗人联系后,对方会要求事主到银行给指定账户存入一定数额的利息款;

  第三步:事主存入钱后,不法分子立即取走,手机关机。


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