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农行山东分行营业部开发区支行为有效地控制和防范一线财会业务操作风险，提高抵御风险的能力，他们根据一些银行大案要案暴露出来的内控管理、制度执行等方面的问题，结合自身实际，有的放矢地采取措施，收到了明显成效。到今年5月底，该行先后被农业银行总行授予内部控制评价一类行，会计基础规范化管理“二级单位”；自1997年以来，连续8年实现了安全无事故。
该行行长和分管行长把财会内控管理作为一项重点工作来抓，制定并坚持了“晨会”、“回头看”、“会计主管例会”制度，及时总结工作得失、缺漏，督导、查处违规、违纪行为。该行实行的每日“晨会”制度，重点解决新制度、监督、监管通报的学习，分析差错的原因，落实纠改措施，安排当日的工作重点；周五“回头看”制度，重点解决一周工作中存在的问题，以及下周的工作打算和重点。每月“会计主管例会”制度，重点汇报各项制度的执行情况，各类检查反映出的问题纠改情况，业务学习培训和技术练兵情况，交流管理工作经验等。与此同时，他们制定了会计主管和一线柜员的工作流程，明确了上述人员营业前、营业中和营业终了应该干什么，如何去做，并将五个最关键方面的问题(现金凭证，相互核对；钱证章卡，扫数入库；当日业务，换人复核；系统签退，主机关闭；门窗落锁，安全设防)打印成“五项重要提示”,张贴在各营业室内醒目位置，时刻提示相关人员重点关注和落实。
为将工作流程和关键环节落到实处，他们层层落实责任制，明确相关责任人，实行责任追究制度。每一事项，他们都明确第一、第二责任人，每日相互跟踪复查，每旬会计主管跟上检查。保证每一名柜员均有一名直线主管及第二责任人督导其完善日常工作。每月该行计财部门跟上专项检查，落实各项规章制度的考核，对内部管理屡查屡犯的现象加倍处罚。不仅如此，该行计财部还针对支行营业部这一重点内控管理单位，采取了每日检查重要内容的措施，加强对会计主管日常工作的督导。每天进行五项不同重要内容的检查，重点解决会计主管的职责履行到位、业务操作风险点防范与控制到位的问题。每周进行一次总结，形成书面督导报告通报各营业机构。并对重点时段、重要事项下达临时书面督导通知，按年度编号，要求各营业单位作书面回执，及时调度营业单位的重要工作进度，使重要事项不疏不漏。
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