中国人寿保险股份有限公司董事辞任及相关公告

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2007-002

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1.董事辞任

　　本公司董事会(“董事会”)宣布吴焰先生已辞任本公司执行董事，由2007年1月26日起生效。

　　吴先生亦已向董事会呈辞本公司总裁的职务，董事会将于2007年1月31日之董事会会议上考虑吴先生的辞呈。

　　2.澄清

　　董事会留意到近日有关杨超先生有可能辞任的报道。董事会并未收到杨先生有意辞任本公司职务的申请。

　　1.董事辞任

　　董事会宣布，因公务调动安排，吴焰先生已辞任本公司执行董事的职位，由2007年1月26日起生效。

　　吴先生亦已向董事会呈辞本公司总裁的职务。董事会将于2007年1月31日之董事会会议上考虑吴先生的辞呈。

　　吴先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知本公司股东的事项。董事会谨此感谢吴先生在任内对本公司做出的宝贵贡献。

　　2.澄清

　　董事会留意到近日有关杨超先生有可能辞任的报道。董事会并未收到杨先生有意辞任本公司职务的申请。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2007年1月26日