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频繁投保退保视作洗钱嫌疑http://www.sina.com.cn 2006年12月04日 10:39 中安在线-新安晚报
本报讯 当您让别人使用自己的账户划转资金时，可能无意中已经成为洗钱的“帮凶”，因为这笔资金可能就是有不法来历的“黑钱”。昨天上午，由中国人民银行合肥中心支行牵头的《反洗钱法》宣传活动在全省范围内展开，一些市民在看到相关常识介绍之后表示，原先以为只有电影电视里才会出现的“洗钱”原来与自己的生活并不远。 我国首部《反洗钱法》将于明年1月1日起实施。明年1月1日以后，单笔或者当日累 计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支，将被视为大额交易，需要由金融机构向反洗钱监测分析中心报告。而其它金融领域的活动如频繁投保、退保、变换险种或保险金额等都将被视为洗钱嫌疑。 (李学邦本报记者伍静)
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