保监发改〔2010〕55号

　　中国人寿养老保险股份有限公司：

　　你公司关于修改公司章程的请示（国寿养老险发〔2009〕146号）及相关补充材料收悉。经审查，核准你公司2009年11月24日股东大会决议对章程进行的如下修改：

　　一、第十一条修改为：依法持有公司股份的人是公司的股东。股东依其所持公司股份享有权利承担义务。公司共有四名股东。

　　1、中国人寿保险（集团）公司（以下简称“集团公司”）

　　注册资本：人民币肆拾陆亿元

　　公司住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心

　　组织形式：国有独资公司

　　2、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“寿险公司”）

　　注册资本：人民币贰佰捌拾贰亿陆仟肆佰柒拾万零伍仟元

　　公司住所：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦

　　组织形式：股份有限公司

　　3、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）

　　注册资本：人民币叁拾亿元

　　公司住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14－18层

　　组织形式：有限责任公司

　　4、中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）

　　注册资本：人民币壹拾贰亿元

　　公司住所：北京市东城区安外大街2号

　　组织形式：有限责任公司。

　　二、第十二条修改为：公司各股东均以现金方式出资，出资均须一次性缴足。

　　公司设立时，各发起人认购的股份及持有公司股份的数量、比例如下：

　　目前，公司各股东认购的股份及持有公司股份的数量、比例如下：

　　三、第七十一条修改为：公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人。其中执行董事三名，非执行董事五名，独立董事三名。

　　非独立董事人选由股东推荐，独立董事人选按照董事会议事规则有关规定提名产生。

　　请你公司依照有关规定办理变更事宜。

　　此复

　　中国保险监督管理委员会

　　二○一○年一月十五日

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