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保监会举办反洗钱培训班http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 08:20 每日经济新闻
BY 张家齐 每日经济新闻 记者昨日从保监会了解到,为建设一支高素质的保险业反洗钱监管队伍,全面提高监管干部反洗钱监管能力,保监会定于3月底举办保监会系统反洗钱培训班。 据悉,此次授课教师为英国金融服务监管局(FSA)、劳合社和保诚保险公司的反洗钱专家。培训的主要内容包括:国际(FATF)和IAIS的反洗钱标准、英国反洗钱法律法规、金融犯罪的威胁、全球性保险公司的反洗钱制度与控制体系、以风险为基础的方法在全球性保险公司反洗钱工作中的运用、保险业洗钱风险的理论与实务、保险业洗钱案例。培训地点为上海国家会计学院。
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