外盘灰色通道或涉嫌洗钱

　　“这样的办法能方便内地投资者，有利于这些公司开拓市场，但有很大的洗钱嫌疑。”一位业内人士对记者表示，“毕竟这是一个能将大量的来源不明的人民币转移成美元，且进入境外账户的做法”。

　　据悉，目前在香港类似于嘉益这样的未办理牌照而代理内地投资者参与外盘的经纪公司还有很多。他们的普遍做法是，担任一家境外期货公司的二级代理商，如美国一家期货公司在香港设有分公司，可以代理纽约商业交易所（NYMEX）等期货交易，这些公司则成为这家美国公司驻香港分公司的经纪人，再去发展内地客户。

　　该人士分析，这些不受香港证监会监管的公司，事实上扮演了一个“灰色中介”的角色，将来自于内地的人民币兑换成美元转移到香港的账户上。这种手法可以变相地帮助内地客户进行洗钱操作。

　　资料显示，目前洗钱的主体是金融机构或个人，有五种行为涉嫌洗钱：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

　　该人士认为，目前香港证监会大规模地严查此类无照经营的期货经纪公司，也有可能是协助内地监管部门堵住洗钱通道。因为近期国际金融市场动荡较大，在美元反弹、人民币汇率可能因为央行的降息措施而受影响等情况下，热钱可能加速逃离。

　　截至发稿，记者未获悉嘉益与洗钱有关的任何指控。据报道，香港证监会称，嘉益在证监会的调查过程中表现合作，并未就香港证监会要求法院接管的申请提出反对。嘉益的负责人已向香港证监会表示会与证监会及管理人合作。

　　据嘉益员工透露，嘉益法定代表人、总经理王某目前仍在深圳。此人早年曾在国家物资部旗下的国营企业担任领导职务。该案件将于9月19日开庭审理，根据香港法律，无牌照经营将追究刑事责任。

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