地下钱庄直通香港 揭开境外期货代理真面目

　　⊙特约记者 苗烨

　　一条“灰色”的资金通道贯穿内地与香港，内地投资者通过它从事境外期货交易，这已经成为业内公开的“秘密”。

　　日前，浙江证监局就明文公告，提醒投资者防范以境外证券期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户，非法代理境外证券和期货的经纪、咨询活动。据了解，这类通过地下渠道，招揽市民从事境外期货交易的“二级代理”，在广东、浙江等资本发达地区呈上升趋势。

　　继号称“中国最大炒金案”的上海联泰黄金交易被查处后，近日上海又一家咨询公司上海晨凯也被爆出违规从事境外黄金期货业务，听信其蛊惑而投资黄金保证金交易的散户，绝大多数亏损出局，有的甚至血本无归。

　　据了解，除了影响恶劣的地下炒金，外汇、恒指、乃至商品期货铜、铝、大豆等都存在“二级代理”，该类交易屡禁不止、滋生蔓延，已成为国内期货市场治理整顿的重点。其操盘者多数以香港公司挂名，以地下钱庄进出资金，以高额盈利为噱头，以恒生指数、外汇等金融期货为主打，从事违规经营。

　　记者就此专访了相关人士，希望揭开这些灰色地带的资金进出、日常运作和欺骗投资者的手法。

　　地下钱庄直通香港

　　地下通道的存在利用的是当前法律的灰色地带。目前内地工商部门对于此类“咨询公司”的检查并不严格，对其资质的认定标准也不清晰，从而给了违规者以生存空间。

　　“据我所知，在广东，从事境外期货交易代理的公司有不少，”广发期货某位负责广州当地业务的人士对记者表示，他经常接到投资者对于此类现象的询问。据介绍，在广州、深圳等期货业发达地区，就有一些公司打着港商的牌子，以“咨询公司”、“投资公司”冠名，从事境外期货违规交易活动。

　　据了解，在这些地下公司中，一种是纯粹的行骗者，一种则是为香港的某些非正规期货公司拉客户，其中以后者居多。由于在我国目前的法律法规下，境内居民是不能做外盘期货的，因此不论是哪种情况，其资金都是由地下钱庄流到香港。一般来说，投资者的资金通过地下钱庄“安全抵达”香港后，会收到以自己名义开的账户，交易盈利也会进入该账户。

　　该类期货交易的一大特点，是承诺高收益。“一晚上赚100万”等蛊惑人心的语言比比皆是，与正规期货公司的风险提示截然相反。一名业内人士透露，地下公司往往雇佣一大批经纪人，其任务就是拉客户，其手法是陌生拜访、洗楼、频打电话等，“往往不知道他们从哪里搞来的客户电话，简直无孔不入。”

　　专家表示，地下通道的存在利用的是当前法律的灰色地带。目前内地工商部门对于此类“咨询公司”的检查并不严格，对其资质的认定标准也不清晰，从而给了违规者以生存空间。而其源头究竟是香港的哪些期货商，目前也很难断定。

　　内地投资者为何“出海”

　　“行内的说法，期货的生命在于它的波动，一些专业人士在内地市场往往觉得不过瘾。”