摘要:截至目前为止,涉案交易金额逾600亿元(为保证金杠杆化后的合同交易额)、牵涉上万人的“国内最大地下炒金案”,其始作俑者张勇被判处有期徒刑9年。[评论]
涉案金额高达580多亿元的国内最大非法经营黄金期货案29日由杭州市上城区法院作出一审判决,张勇被判处有期徒刑9年。
实际上,张勇的交易大盘由他一手掌控,并无黄金交易仓单下到国外,“张勇他们可以随意掌控投资者的盈利与亏损,往往先让对方赚到蝇头小利,让投资者投入更多资金后使其出现巨额亏损,相当于把钱都收到世纪黄金手上了。”上城区检察院透露,张勇公诉罪名涉嫌两宗罪:一是非法经营罪,二是涉嫌抽逃出资罪。 [全文]
早在2006年11月至12月,上城公安分局就先后接到省内30多名群众的反映。他们说,中河中路某大厦8楼的世纪黄金公司为谋取非法利益,在未取得审批的情况下,自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台,参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征设立游戏规则,广泛招揽客户进行网上黄金期货交易,造成不少人经济利益巨大损失。 [全文]
浙江证监局对“世纪黄金”的网上电子交易平台模式进行调查,并发文请示国家证监委。2007年7月、8月和2008年1月,国家证监委先后三次下文,均认定该公司的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。案件有了明确定性。2007年11月30日,上城公安分局以“世纪黄金”涉嫌非法经营立案侦查。[全文]
世纪黄金很快遭到诸多投资者举报,2007年4月15日正式实施的新《期货交易管理条例》也让浙江杭州警方认定,世纪黄金的经营行为具有明显的期货交易特征。为规避监管,它将其所从事的交易命名为“世纪黄金金条回购与逆回购”,并修改客户协议书中与期货相关的概念,具有较强的迷惑性和欺骗性。 [全文]
随着张勇的被批捕,“世纪黄金”案暂告段落。但在“黄金期货”之外,张勇赖以发家的金银纪念币“保值回购”,现在看来更像是画饼。“世纪黄金倒掉了,我买的凭证式纪念币到哪里去兑现啊?”看到本报关于世纪黄金被查封的报道,杭州的翁先生很担心。 [全文]
在立案后长达7个月的外围调查取证期间,专案组全面摸清了被“世纪黄金”非法没收的客户资金流向,并成功冻结了在线客户的保证金余额3000万元。8月1日,张勇被上城警方执行逮捕。警方接下去的工作,将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定,并尽全力挽回受害客户的损失。[全文]