生意社08月31日讯

　　证券代码：002145公司简称：＊ST钛白公告编号：2012—83

　　中核华原钛白股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　二、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年8月30日(周四)上午10：00

　　2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司管理人

　　5、主持人：管理人负责人郑成新先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份共6776.0079万股，占公司有表决权股份总数19，000万股的35.66%。公司管理人代表和公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人、公司高管人员、管理人法律顾问中伦律师事务所李成文律师列席本次会议，甘肃正天合律师事务所张军律师和戴勇律师到现场对会议进行了见证。本次会议的召集与召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票的表决方式，审议了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决

　　1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　同意选举李建锋先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　同意选举陈富强先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　同意选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；

　　同意选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　同意选举梅可春先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　1.6关于选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事的议案。

　　同意选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决

　　2.1关于选举刘纪鹏(微博)先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　　同意选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2.2关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

　　同意选举张进先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2.3关于选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

　　同意选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、审议并通过了《关于选举公司监事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决

　　3.1关于选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事的议案；

　　同意选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事，任期与公司第四届监事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　3.2关于选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事的议案。

　　同意选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事，任期与公司第四届监事会任期一致，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　表决结果：同意票6776.0079万股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　上述两位监事与公司职工代表大会选举的阴法鲍先生共同组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议做出之日起算。

　　四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意票6776.0079万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、审议并通过了《＜关于与无锡豪普钛业有限公司签订＜产品销售合同＞并变更＜委托加工协议＞的议案》

　　由于李建锋为无锡豪普钛业有限公司的实际控制人，陈富强、胡建龙与无锡豪普钛业有限公司存在关联关系，合计持有4500万股，占公司总股本的23.68%，本议案回避表决。

　　表决结果：同意票2276.0079万股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　六、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所律师张军出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、《中核华原钛白股份有限公司修章程》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司管理人二〇一二年八月三十一日

　　证券代码：002145公司简称：＊ST钛白公告编号：2012—84

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于重大事项进展及继续停牌的公告

　　中核钛白管理人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因中核钛白正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票从2012年8月2日起继续停牌。中核钛白承诺：争取在2012年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

　　自2012年8月2日后的中核钛白股票停牌期间，中核钛白就发行股份购买金星钛白的钛白粉相关资产积极开展了审计、评估及资产注入的方案论证等工作。截止目前，各项工作正在抓紧推进。

　　鉴于本次中核钛白发行股份购买资产在中核钛白董事会审议本次重组相关议案时直接确定重组方案，同时，本次发行股份购买资产拟涉及配套融资等相关工作，上述工作还需要进一步论证探讨，存在不确定因素。鉴于此，为切实维护投资者利益，中核钛白尽快确定上述工作事宜，并于达成最终一致意见后尽快复牌。经向深圳证券交易所申请，同意公司股票继续停牌。中核钛白承诺将于不迟于2012年9月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

　　特此公告

　　中核华原钛白股份有限公司管理人

　　二〇一二年八月三十一日