常铝股份公布董事会第五次会议通过议案

     1月11日，常铝股份公布了董事会通过设立下属专门委员会和2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案公告：

     常铝股份第二届董事会第五次会议于2008年1月11日召开，通过如下议案：

     一、设立董事会专门委员会。

     二、修订《公司章程》。

     三、制定《董事会战略委员会工作细则》。

     四、制定《董事会审计委员会工作细则》。

     五、制定《董事会提名委员会工作细则》。

     六、制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

     七、制定公司《内部审计制度》。

     八、制定公司《内部控制制度》。

     九、设立审计部及聘任张伟利先生为审计部负责人。

     十、《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案》。

     十一、《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。

     十二、修订公司《募集资金管理制度》。

     十三、修订公司《总经理工作细则》。

     十四、修订公司《董事会秘书工作细则》。