国家外管局研究员王大贤2月11日在《上海证券报》撰文指出,在人民币加快成为国际货币的背景下,金融监管当局有必要加强对国际对冲基金的监管。对进入中国的对冲基金的资金出入境频率予以一定限制。资本项目应审慎开放。
王大贤表示,人民币持续的升值预期、人民币加快国际化、房地产及股市资产的不断膨胀,对国际对冲基金而言“无疑是莫大的诱惑”,而今年在国际期货市场剧烈波动、欧洲债务危机还未消除的情况下,中国将是国际对冲基金的重要目标之一。
文章指出,欧美的对冲基金很可能通过QFII、产业投资、私募合作以及地下钱庄等途径进入国内资产市场。
王大贤指出,金融监管当局有必要抓紧制订相应的监管对策,以有效防范对冲基金活动可能对中国金融稳定形成的威胁。
王大贤还建议,国内监管机构应建立独立的对冲基金资本流动实时监测系统,及时掌握对冲基金的资本流动情况。
此外,应严格限制国内银行和证券公司与对冲基金开展的业务范围。禁止国内金融机构与对冲基金开展以融资融券为目的的信用交易,禁止对冲基金进行卖空和保证金交易。严格控制金融机构向对冲基金的放款。