中国第一私募基金来龙去脉完整面目揭晓 (4)

　　

上图：五家兰州小公司注册地为此幢大厦 点击此处查看全部财经新闻图片

　　4、操作

　　两千私人户头50元买一个

　　案发后，当事人负案在逃，兰铁高层大变动

　　泰兴投资将其中的17.5亿元用于帮助兰铁挽回上海唯亚在股市中的损失。

　　据悉，这些股票的一小部分在几个与案件相关的户头下，多数是在2047个与此事不相干并且完全不知情的自然人的名下，“设在各证券营业部的资金账户以私人名字开设，是杨晓东从银川等地购买50元/个的身份证后开设的。”

　　但泰兴并没有在短期内扭转上海唯亚的投资损失。2004年年底，兰铁巨额资金违规流失被监管层获知并介入调查。2005年春节过后，兰铁经历了一场迄今为止最大的人事变动，从党委书记、局长，以及多名干部均被撤换。

　　来自兰州铁路运输中级人民法院的判决书显示，泰兴投资自1998年10月至2004年12月共骗取兰铁资金79笔，共计36.3亿元。其中返还本金6.4亿元，并以支付投资收益(利息)的形式返还1.6755亿元。

　　剩余的29.9亿元被用于购买股票(17.5亿元)、偿还债务、转移至香港、支付利息、成立或收购公司、购买住房、汽车等。以此计算，泰兴投资攫取了12.4亿元的巨额资金。

　　据披露，杨晓东于1997年7月前往香港定居，因此一直负案在逃。据了解，2005年3月，专案组成员到香港见了杨晓东，共同商讨解决的办法。据悉，其抱着一丝还能缓和的希望写了《解决合作资金办法》和《解决合作资金思路》，并向专案组提交了上述材料。

　　5、变现

　　赃物返还从散户名头平移

　　兰铁持有股票市值增长超200%，将一点点“抽出来”

　　此案中历史遗留投资被当作兰州巨额私募重新出现。

　　判决书显示，案发后，公安机关初始冻结泰兴投资

证券资产市值为16.287亿元，资金434万元，合计16.33亿元。随后，将其中的股票、资金过户至兰州应天投资咨询有限公司、兰州竞力管理咨询有限公司、兰州惠泽咨询服务有限公司、兰州振创咨询服务有限公司、兰州竞武管理咨询有限公司在证券营业部的资金账户下并进行冻结。

　　后来因为甘肃证券主体资格的消失，以及为了避免一个营业部中集中太多资金，经转委托将股票转入北京证券、兴业证券等在京沪深的营业部。

　　今年初，这些账户最后统一通过中国证券登记结算公司进行正式登记。随后5月在各上市公司中披露，并赫然出现在上海汽车、四川长虹、白云机场等上市公司的十大流通股东行列。在不知情的情况下，“兰州巨额私募”被媒体披露。

　　按照现有市值计算，兰铁持有的股票市值已达50.46亿元，市值增长超过200%，加之分红派息其累计收益更是进一步放大。

　　据经济观察报报道，兰铁局高层称：“就是赃物返还，就这么从散户的名头下平移过户到五个公司来，我们铁路局没有进行买卖。我们会按照国家和证监会的规定一点一点地变现，一点一点地抽出来。赃物返还、将正常变现。”

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