币安、美国司法部有望达成协议:和解金或超40亿美元

币安、美国司法部有望达成协议:和解金或超40亿美元
2023年11月21日 16:17 媒体滚动

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  财联社

  随着前FTX交易所的创始人班克曼被定罪,他的同行、币安创始人赵长鹏(俗称CZ)又回到了舆论的关注中心。

  据多位知情人士对媒体透露,美国司法部正在与币安协商和解刑事调查的协议,潜在的和解金可能会超过40亿美元。除了巨额的金钱外,还有一个重磅的看点是双方也在协商让赵长鹏赴美接受刑事指控,涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。

  业界普遍认为赵长鹏的住所位于阿联酋,该国与美国没有引渡协议,但并不妨碍他自愿前往美国受审。

  知情人士表示,虽然目前的情况还存在不确定性,但双方有可能最快于本月末正式官宣。因为重大政策不确定性有望解除,币安智能链的原生代币BNB连续大涨,已经摸到今年6月以来的高位。

  美国SEC在今年6月宣布起诉币安和赵长鹏,引发BNB的跳水大跌。美国司法部也已经调查币安数年时间,但联邦检察官在起诉与和解之间仍在斟酌。美国商品期货交易委员会(CFTC)也在今年3月起诉币安和赵长鹏,并要求“永久禁止其注册和交易”。

(BNBUSD日线图,来源:TradingView)(BNBUSD日线图,来源:TradingView)

  寻求“活下去”的路径

  对于去年这一波币圈暴雷潮中为数不多至今仍幸存的知名交易所,了结各路司法诉讼正是币安“活下去”的必经之路。

  加密产业风投公司Castle Island Ventures的创始合伙人Matt Walsh评论称,附监督条款的和解可能是一种妥协,既保护了投资者,又让币安有机会向更加制度化和合规的未来方向发展。

  多名知情人士表示,美国司法部与币安的和解协议将允许其继续运营,而不是骤然关门,从而引发对市场和加密货币持有者的新一轮冲击。币安也在寻求减少自身在和解协议中的风险,包括正在推动形成一份递延和解协议

  在双方能够达成递延和解协议后,美国司法部还是会提出一项刑事指控,但如果币安能够满足预设的条件,这项指控就不会再进行下去。这些条件通常包括大额的赔偿金、发布一份详细的声明承认犯下的错误,并设立监督公司合规状况的流程。

  当然,这个案例还有一个关注焦点——赵长鹏的去留。美国司法部官员一直在推进全面更换币安的管理层,但目前并不清楚除了赵长鹏外,是否还会有其他币安高管遭到刑事指控。

  根据今年9月的消息,由于持续不断的调查和遭到银行业切断合作渠道,币安美国的首席执行官Brian Shroder已经离开公司。据不完全统计,今年以来离开币安的高管数量已经“上双”。

  Shroder是在2021年6月加入币安,他此前曾效力过波士顿咨询、IBM、Uber、蚂蚁集团,主要从事战略和商务开发工作。数据显示,币安美国的月交易量已经从今年1月的105.8亿美元降至不足1亿美元。

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责任编辑:周唯

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