涉案金额478万美元 123名涉案人员被抓
位于崇文区的高档写字楼内,42名应届或在校大学生正在进行网络炒汇入职前的培训,而他们万万没想到这个就职的公司其实谋取的正是职员的钱。昨日,记者从北京警方获悉,民警成功打掉这个涉案金额为478万美元的特大网络非法经营案,当场查获涉案人员123名。据悉,这是本市侦破的首起利用网络进行非法经营的案件。
一起纠纷引出炒汇端倪
今年6月1日,崇文分局刑侦支队接到群众报案称,他与朋友应聘到北京盈富汇投资咨询有限公司当金融经理,在网络上炒外汇被骗40余万元人民币,但前往该公司索要损失时,被三名不明身份的男子殴打。
接到报警后,民警经多方调查取证后发现,这不仅仅是一起普通的伤害案件,而是北京盈富汇公司涉嫌利用网络非法进行买卖外汇保证金交易,且该公司经营买卖外汇资金系违法行为。
炒汇公司黑职员的钱
侦查员在调查中发现,北京盈富汇公司成立于2008年6月,公司下设行政部、市场部和多个营业部门,每个部门都有一名高级经理和多名业务经理、经纪人等。
“这个公司其实黑的就是求职员工的钱。”警方表示,北京盈富汇公司在互联网上发布信息,招聘金融经理在网上炒外汇,并承诺只要投入小额美元,交易网上的本金会翻成4倍,然后靠着4倍的本金去进行交易操作,赚到的钱也都是以美金计算。员工将炒汇资金汇入印尼富汇代表处提供的境外账户后,就可以进行外汇保证金交易,盈富汇公司则从中赚取佣金。
员工就职前需要自带至少一万元开交易账户,然后以每手两千美元进行网络炒汇交易。但当他们把大笔款项转入印尼富汇代表处的账户后,几天之内投入的资金就被赔光,一些人还没来得及操作,打到账户的钱就全部被划走。
警方表示,从今年7月13日至12月16日,多人向警方报警,总计涉案金额66万美元。
42名新员工为大学生
民警调查到,北京盈富汇公司和印尼富汇代表处实际是一家公司,完全是以此手段欺骗职员炒汇赚钱。12月17日,警方进入该公司,当场控制涉案人员123人,公司高管、骨干、经理等共81人。
民警发现,除了公司人员外,还有42名学员在此接受上岗培训。据调查,这些学员大多是今年的应届大学毕业生和一些在校大学生,他们在网上看到公司招聘启事后,便来此应聘,但由于对网络炒汇交易不了解,公司找专人对这些新入行的学员进行培训。目前,经过教育,这42名涉案大学生被释放。该公司21名涉案嫌疑人被警方刑事拘留。
晨报记者 郝涛/文