外资公司私兑外汇 炒汇客户血本无归(2)

　　客户大多血本无归

　　某大学学生邱某，偶然在网络上搜索到了帕雷特公司代理客户开户入金等买卖外汇操作的介绍，看到有介绍经纪人的联系方式，就通过此人于2008年2月底注册开户。邱某当天10时左右用“支付宝”支付给IB人民币1000元，下午5时多在MT4平台查询到已兑换成140美元到位。抱着试一试的心理，邱某选择外汇保证金杠杆比例是1：500的交易，开始盈利很好，一周内最多赚取约360美元。做了1个多月，觉得外汇交易风险较大，邱某取出本金150美元，其余盈利就在这个账户继续操作，但最后账户内只剩下60美元。

　　邱某还算幸运的，在某服饰公司工作的唐小姐就没有那么好的运气了。她也是通过网上宣传找到IB的，并在2007年4月份注册开户。她一共注册了3个户头，投入16万余元人民币，帕雷特公司按照国家公布的银行汇率牌价兑换成美元后在MT4平台上帮她入金。具体的买入、卖出的操作是由自己进行，她感觉就像一般的股票买卖软件一样，不过邮箱每天都会收到帝马公司发过来的行情信息。开始时外汇保证金杠杆比例是1：100，后来她让他们改成1：200。半年后，她的MT4账户内只剩下6美元，全部亏光。

　　短短几年，帝马在中国“淘金”丰厚，不仅花费几百万元买下了在中国上海的办公场所，还购置了保时捷等豪华轿车。而那些参与网上炒汇的客户基本上输得所剩无几。

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　　此种新型犯罪

　　在沪尚属首例

　　帝马违反中国外汇管理条例，擅自指使雇员采取在互联网发布广告的方式，招揽投资者参与NF等公司外汇保证金交易，用其本人或其他人名义开设10个个人银行账户收取人民币，帮助投资者私自兑换相应的外汇作为保证金，检察机关初步认定，他将2000余万人民币通过网络买卖外汇构成非法经营罪。

　　左杰知道帕雷特代表处和帕雷特公司从事的是外汇保证金业务，案发接受公安机关询问时，仍然按照帝马的要求隐瞒事实真相，构成共犯。检察官指出，外国人利用中国公民对外汇专业知识的缺乏，专营国家未开放的外汇经营市场，成立或介绍所谓的外汇买卖中介公司，变相从事外汇买卖，从中国市场大肆“吸金”的现象值得警惕。当事人应当查寻此类公司有无正当经营外汇买卖的资质，防止受骗上当。得知内情的中国雇员应该增强自卫意识和合法经营意识，积极举报违法犯罪行为，打击不法营利活动。此种新型犯罪属上海公安部门查获的第一例，目前仍在进一步追查之中。

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