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胡晓炼:坚决打击以地下钱庄为途径的非法活动

http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 03:32 中华工商时报

  记者今天从国家外汇管理局获悉,外汇局局长胡晓炼近日在广东调研时指出,对通过地下钱庄进行的赌博、走私、逃骗税、洗钱等非法活动,要继续加强与公安部门的协作,坚决打击。

  地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

  根据中国人民银行日前发布的《2006年中国反洗钱报告》,去年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。缴获现金约合665.51万美元,冻结银行账户746个,涉及资金约合1972.1万美元。

  除了坚决打击非法活动,胡晓炼指出,要切实提高正规金融服务的质量和水平,增强其在业务手续费、时效性等方面的

竞争力。要继续推进改革,与时俱进,满足境内机构和居民合理的持汇用汇需求,有序可控适度地放宽个人对外投资。

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