澳门汇业银行总裁驳斥该行涉嫌朝非法交易的指控

　　澳门汇业银行总裁驳斥该行涉嫌朝鲜非法交易的指控，并称当前无任何证据或迹象可证实银行参与或涉及相关违法活动。

　　综合外电3月29日报道，澳门汇业银行(BDA)总裁区宗杰宣布，澳门有关当局已清除该行涉及或参与朝鲜非法活动的嫌疑，并对该行涉及非法交易的指控予以反驳。

　　声明称，在05年9月至07年3月间，澳门当局已开展深入调查，对BDA与Delta Asia Credit(DAC)业务活动进行审查。

　　区宗杰指出，任何交易均未发现不正当问题可证明BDA或DAC参与任何控词中所称的违法活动。

　　区宗杰强调，近期已多项指控称众多与BDA有业务往来的朝鲜相关个人与企业与涉嫌制造美元假钞与假冒品牌香烟的公司有关联，并声称存在危险毒品交易。

　　29日，区宗杰称，当前并无任何证据或迹象可证明BDA的帐户持有人已参与上述非法活动。

　　同时无证据证实BDA与其分芝参与或涉及此类违法活动，BDA与分支机构对相关指控予以坚决否认。

　　区宗杰指出，美国

　　上述裁定作出之前，美国财政部05年9月认定BDA作为外资金融机构，存在从事洗钱活动的严重忧虑。

　　区宗杰表示，制裁决定声称BDA并未充分合理控制对洗钱及其他非法活动的检测或采取阻止措施，缺乏应有的审慎性调查，从而为朝鲜相关客户的不正当或欺骗性金融运作提供便利。

　　区宗杰强调，BDA的朝鲜相关帐户自05年9月始已自动终止，目前DAC内也无朝鲜相关帐户存在。

　　继美国财政部指控BDA涉嫌洗钱之后，澳门金融管理局（MMA）已将该行纳入政府机构监管控制期范围。

　　23日当周，管理局称将解冻2，500万美元的朝鲜资金，此笔资金在美国金融制裁下曾遭到冻结。

　　当局指出，此举是在对美国财政部关于冻结资金所提供资料进行审核之后作出的。

　　早些时候，美国方面称已敲定协议解冻上述资金。

　　(王彦 编译)