不支持Flash
财经纵横

英国财政部将采取措施严化预防洗钱规定

http://www.sina.com.cn 2007年01月22日 08:37 世华财讯

  英国财政部将于22日制定计划严化洗钱规定,计划在07年年底前采用欧盟第三个预防洗钱指令。

  综合外电1月22日报道,英国财政部将于22日制定计划加强预防洗钱规定,以对抗有组织的犯罪活动。

  英国财政部经济大臣鲍尔斯(Ed Balls)在演讲稿中指出,英国政府有意在07年年底前采用欧盟第三个预防洗钱指令。

  该指令的贯彻执行将会把预防洗钱规定扩展至企业如房地产代理机构和未担保的贷款机构,同时还将要求金融服务企业对认为具有高风险的客户进行额外检查。还将加紧对赌场的规定,要求受监管场所为那些与海外高级官员进行交易的个人建立财富来源资料。

  

财政部表示,同时将减轻洗钱风险较低的部门如
养老金
基金的行政负担。

    免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
 
不支持Flash