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渣打或再支付3.3亿美元罚金 了结伊朗洗钱门

2012年12月06日 16:28  中国经济网 微博

  中国经济网北京12月6日讯(富博)据英国广播公司报道,由于违反了美国针对伊朗的制裁措施,英国渣打集团预计将向美国联邦监管机构再支付3.3亿美元的罚金。

  今年早些时候,渣打集团已经以支付3.4亿美元罚金的代价与纽约州金融局达成和解。金融局指控渣打银行[微博]在近10年来,涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次,价值2500亿美元。渣打银行承认有些交易违反了美国对伊朗制裁措施,但对总额有所争议。

  渣打银行在一份声明中表示,为了就伊朗客户洗钱事件与监管机构达成最终和解,集团正积极与纽约联邦储备银行,海外资产控制办公室,纽约地方检察署和司法部等四家美国监管机构进行有建设性的谈判,并希望谈判尽快结束。

  据悉,纽约州金融局今年8月6日突然指控渣打违反美国反洗钱条例,为伊朗银行洗钱长达10年,并威胁吊销渣打在纽约州的银行牌照。渣打起初对该项指控强烈否认,但随着事态的进一步发展,渣打明显表现出希望通过和解的方式结束这场风波。在经过反复谈判后,渣打于9月23日发布公告表示,已和美国纽约州金融局确定和解条款,渣打已与纽约州金融局达成完全和解。

  渣打银行在与纽约州金融局达成和解后,希望尽快与其他美国监管机构达成集体和解,相较纽约州金融局而言,美国联邦监管机构的调查起步更早,而且调查更加充分与全面,所以谈判也更加艰难,此次若能达成和解,对渣打无疑是重大利好。

 

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