央行上海总部探路金融机构反洗钱信息披露

　　郭茹

　　随着新的《反洗钱法》的公布，央行上海总部也将进一步完善反洗钱制度。日前，在“学习贯彻《反洗钱法》座谈会”上，央行上海总部表示，将有计划、分步骤地将反洗钱和反恐融资资金监测以及监督检查范围，扩大到证券、保险等非银金融机构，并探索建立金融机构反洗钱违规信息披露制度。

　　央行上海总部在该座谈会上表示，将认真贯彻新的《反洗钱法》，稳步推进上海反洗钱的重点工作。首先，加大对报告机构反洗钱工作的指引力度，有计划、分步骤地将反洗钱和反恐融资资金监测以及监督检查范围，扩大到证券、保险等非银金融机构，探索建立金融机构反洗钱违规信息披露制度。其次，加强反洗钱资金监测能力建设，努力实现与反洗钱有关的信息系统连接，提高对可疑交易的分析能力和分析质量，进一步规范可疑交易线索移送程序。再次，调动各方积极性，探索改进反洗钱监管制度、完善反洗钱工作机制的方法和途径。

　　此外，央行上海总部还将加强与联席会议成员单位以及上海银监局、证监局、保监局等金融监管部门的协调与合作，形成反洗钱工作合力。

　　日前，央行根据新的《反洗钱法》等法律规定发布了新的《金融机构反洗钱规定》和 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，将反洗钱工作范围覆盖到几乎所有金融机构。新的规定将从2007年3月1日起开始施行。

　　据了解，去年以来，央行上海总部累计收集报送人民币可疑支付交易17万份、外汇可疑资金交易近88万条，向公安部门移送44起具有一定价值的可疑交易线索。目前央行上海总部正在抓紧研究《反洗钱法》颁布实施后所产生的新旧制度的衔接问题。

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